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關(guān)于對(duì)走私、違規(guī)企業(yè)給予警告或暫停、撤銷對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可行政處罰的規(guī)定

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發(fā)文部門:海關(guān)總署    發(fā)文字號(hào):對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、海關(guān)總署二○○二年第6號(hào)令    日期:2002-03-15  

為嚴(yán)厲打擊走私、違規(guī)活動(dòng),維護(hù)對(duì)外貿(mào)易秩序,根據(jù)《中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易法》,現(xiàn)發(fā)布《關(guān)于對(duì)走私、違規(guī)企業(yè)給予警告或暫停、撤銷對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可行政處罰的規(guī)定》,自2002年4月15日起施行。對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部和海關(guān)總署1998年12月1日聯(lián)合發(fā)布的《對(duì)違規(guī)、走私企業(yè)給予警告、暫停或撤銷對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可行政處罰的暫行規(guī)定)([1998]外經(jīng)貿(mào)政發(fā)第929號(hào))同時(shí)廢止。

                                         部長:石廣生
                                         署長:牟新生
                                         二○○二年二月二十六日

                           關(guān)于對(duì)走私、違規(guī)企業(yè)給予警告或暫停、撤銷對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可行政處罰的規(guī)定
  第一條 為嚴(yán)厲打擊走私、違規(guī)活動(dòng),維護(hù)對(duì)外貿(mào)易秩序,根據(jù)《中華人民共和國對(duì)外貿(mào)易法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),特制定本規(guī)定。
  第二條 本《規(guī)定》所指走私、違規(guī)企業(yè),系指經(jīng)人民法院判決認(rèn)定構(gòu)成走私罪,或經(jīng)海關(guān)認(rèn)定構(gòu)成走私行為或違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定行為的各類外經(jīng)貿(mào)企業(yè)。
  第三條 對(duì)走私、違規(guī)企業(yè)給予警告、暫;虺蜂N對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可的行政處罰的基本前提是:違規(guī)、走私行為事實(shí)成立,由海關(guān)作出行政處罰并已生效;或構(gòu)成走私罪,由法院已作出判決并已生效。對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門在接到海關(guān)或法院通知后,有權(quán)對(duì)走私、違規(guī)企業(yè)作出警告或暫停、撤銷對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可的行政處罰。
  第四條 外經(jīng)貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的,由對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門給予警告的行政處罰:
  (一)走私進(jìn)出口貨物、物品,偷逃稅款在人民幣3萬元以上,不滿人民幣25萬元的;
  (二)走私國家限制進(jìn)出口貨物、物品,案值在人民幣 10萬元以上,不滿人民幣100萬元的;
  (三)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)出口貨物、物品,漏繳稅款在人民幣30萬元以上,不滿人民幣300萬元的;
  (四)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)出口貨物、物品,案值在人民幣100萬元以上,不滿人民幣1000萬元的。
  第五條 外經(jīng)貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的,由對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門給予暫停3個(gè)月對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可的行政處罰:
  (一)走私進(jìn)出口貨物、物品,偷逃稅款在人民幣25萬元以上,不滿人民幣300萬元的;
  (二)走私國家限制進(jìn)出口貨物、物品,案值在人民幣100萬元以上,不滿人民幣1000萬元的;
  (三)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)出口貨物、物品,漏繳稅款在人民幣300萬元以上,不滿人民幣1000萬元的;
  (四)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)出口貨物、物品,案值在人民幣1000萬元以上,不滿人民幣3000萬元的。
  第六條 外經(jīng)貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的,由對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門給予撤銷對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可的行政處罰:
  (一)走私進(jìn)出口貨物、物品,偷逃稅款在人民幣300萬元以上的;
  (二)走私國家限制進(jìn)出口貨物、物品,案值在人民幣1000萬元人民幣以上的;
  (三)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)出口貨物、物品,漏繳稅款在人民幣1000萬元以上的;
  (四)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定進(jìn)出口貨物、物品,案值在人民幣3000萬元以上的;
  (五)走私國家禁止進(jìn)出口貨物、物品,構(gòu)成犯罪的。
  第七條 外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的行為符合上述處罰條款中兩種以上情形的,擇其重者進(jìn)行處罰。
  第八條 當(dāng)事人有下列情形之一的,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門可依法對(duì)其從輕、減輕或免于行政處罰:
  (一)主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的;
  (二)受他人脅迫有違法行為的;
  (三)配合行政機(jī)關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的;
  (四)其他依法從輕或者減輕行政處罰的。
  第九條 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門在作出行政處罰前,應(yīng)告知當(dāng)事人,當(dāng)事人有權(quán)進(jìn)行陳述和申辯。對(duì)暫;虺蜂N對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可的行政處罰,當(dāng)事人有要求舉行聽證的權(quán)利;當(dāng)事人要求聽證的,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門應(yīng)組織聽證。聽證結(jié)束后,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及聽證情況,作出行政處罰決定。
  第十條 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門作出行政處罰決定后,應(yīng)于7日內(nèi)將處罰決定書送達(dá)當(dāng)事人;無法直接或郵寄送達(dá)的,公告送達(dá)。
  第十一條 當(dāng)事人對(duì)行政處罰決定不服的,可以依照《中華人民共和國行政復(fù)議法》提起行政復(fù)議,或依照《中華人民共和國行政訴訟法》提起行政訴訟。
  第十二條 本《規(guī)定》適用于外商投資企業(yè)。對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部或其授權(quán)的地方外經(jīng)貿(mào)主管部門可根據(jù)本《規(guī)定》,對(duì)走私、違規(guī)外商投資企業(yè)分別給予警告、通知海關(guān)暫;蛲V蛊滢k理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的行政處罰,并通知外方母公司。
  第十三條 本《規(guī)定》由對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部負(fù)責(zé)解釋。
  第十四條 本《規(guī)定》于2002年3月15日發(fā)布,自發(fā)布之日起30日后施行。對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部和海關(guān)總署1998年12月1日聯(lián)合發(fā)布的《對(duì)違規(guī)、走私企業(yè)給予警告、暫;虺蜂N對(duì)外貿(mào)易、國際貨運(yùn)代理經(jīng)營許可行政處罰的暫行規(guī)定》([1998]外經(jīng)貿(mào)政發(fā)第929號(hào))同時(shí)廢止。